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浙江正泰电器股份有限公司2015年年度股东大会决议公告_新浪财经

04
10月

  建立互信关系法典:601877 建立互信关系简化:正泰电器公报编号:2016-022

  浙江正泰电器股份有穷的公司

  年度伙伴大会比分公报

  董事会及全套服装董事、给错误的劝告性提交或要紧的没遇到,情节的确凿性、精确和完整性推测为孤独的和混合的。

  要紧情节激励:

  这次降神会有比分吗?:无

  一、 降神会聚集及列席机遇

  (一) 伙伴大会聚集工夫:2016年5月10日

  (二) 伙伴大会获名次:科学与技术最初的楼降神会室

  (三) 普通伙伴和资深的证券伙伴回复:

  ■

  (四) 提议方法设想契合,掌管降神会等。。

  这次降神会由四的届董事会集合。,董事长南村会修改掌管。伙伴大会提议方法为。降神会的聚集、由于关心规则聚集。

  (五) 公司董事、中西部及东部各州的县议会书桌及董事会书桌

  1、 公司有六位董事,5人列席,静止董事因;

  2、 公司有三名监事,三位大会代表;

  3、 公司副总统、财务总监、王国荣修改,董事会书桌,,静止资深的办理全体职员列席了降神会。。

  二、 票据对价

  (一) 无积聚表决权法案

  1、 票据名字:在附近的董事会加工语句的求婚

  以为如何比分:经过

  提议机遇:

  ■

  2、 票据名字:在附近的公司监事加工语句的求婚

  以为如何比分:经过

  提议机遇:

  ■

  3、 票据名字:在附近的公司2015年度决算表的求婚

  以为如何比分:经过

  提议机遇:

  ■

  4、 票据名字:在附近的公司利润分配项目的求婚

  以为如何比分:经过

  提议机遇:

  ■

  5、 票据名字:在附近的公司年度公报和总结的提议

  以为如何比分:经过

  提议机遇:

  ■

  6、 票据名字:在附近的预测日常关系买卖的提议

  以为如何比分:经过

  提议机遇:

  ■

  7、 票据名字:在附近的重行服务审计机构的求婚

  以为如何比分:经过

  提议机遇:

  ■

  8、 票据名字:在附近的公司短期金融办理的求婚

  以为如何比分:经过

  提议机遇:

  ■

  (二) 积聚开票

  9、 董事表决求婚

  ■

  10、 在附近的表决孤独董事的求婚

  ■

  11、 监事表决求婚

  ■

  (三) 关涉的要紧事项,5%以下伙伴开票

  ■

  (四) 关心法案提议的关心材料

  经过,特别感应项法案关涉,关系方伙伴、南村会、朱新民妙计对上述的求婚进行提议。。

  三、 代理人证人

  1、 经伙伴大会证明的代理人事务所:Jin Du法度公司

  代理人:周宁、李范玲

  2、 代理人的鉴定结论看法:

  金杜代理人事务所以为,公司伙伴大会的聚集、按照、行政规章、股权证券上市的公司伙伴大会支配;与会全体职员资历、集合人资历合法无效;降神会提议顺序、合法无效的开票比分;伙伴红利的合法无效处理。

  四、 备查文章目录册

  1、 董事会签字的伙伴大会比分;

  2、 董事会签字并盖印的法度看法书。

  浙江正泰电器股份有穷的公司

  2016年5月10日

  股权证券法典:601877 股权证券简化:正泰电器 编号:临2016-023

  建立互信关系法典:122086 建立互信关系简化:11hg0088

  浙江正泰电器股份有穷的公司

  职工代表大会比分公报

  公司及中西部及东部各州的县议会全套服装身体部位、给错误的劝告性提交或要紧的没遇到,情节的确凿性、精确和完整性推测为孤独的和混合的。

  比照,本着公司条例和公司条例的关心规则,公司表决发生中西部及东部各州的县议会,。由于关心规则,公司中西部及东部各州的县议会由三重奏结合,经过,两名非职工代表和监事获选,柄代表监事被选为DeMOCR。

  浙江正泰电器股份有穷的公司(以下简化“公司”)职工代表大会于2016年5月10在公司降神会室聚集,普通的240名代表列席了降神会,降神会议论了引荐就业机会的提议。,降神会经过了民主表决,比分如次:

  Lin Koo修改获选为职工代表。。

  林可夫修改将与2016年5月10日聚集的公司2015年度伙伴大会表决发生的两名非职工代表监事协同结合公司第七届中西部及东部各州的县议会,任期三年。

  以此方式使充满。

  浙江正泰电器有穷的公司职工代表大会

  2016年5月10日

  附件:林科夫修改的简历

  林可夫:男,1947年运输,学院学历,教导,研究生的的家庭教师,温州市宣传部原次长,2004年附属企业正泰,义不容辞的中共中央秘书、使成群掌管、工会主席等。。

  股权证券法典:601877 股权证券简化:正泰电器 编号:临2016-024

  建立互信关系法典:122086 建立互信关系简化:11hg0088

  浙江正泰电器股份有穷的公司

  首次届降神会比分公报

  董事会及全套服装董事、给错误的劝告性提交或要紧的没遇到,情节的确凿性、精确和完整性推测为孤独的和混合的。

  浙江正泰电器股份有穷的公司(以下简化“公司”)第七届董事会首次次降神会于2016年5月10日在公司降神会室聚集。降神会正当的六位董事列席,实到董事5人,南村飞出发未能列席杜,董事列席人数契合《中华人民共和国公司条例》及《浙江正泰电器股份有穷的公司条例》的规则。降神会由南村会修改掌管。

  列席降神会的董事对以下求婚进行了以为如何并以记名开票的方法提议经过了以下求婚:

  一、 在附近的表决第七届董事会主席的求婚

  降神会以五票提议经过。,0票支持,0票弃权,以为如何经过了《在附近的表决第七届董事会主席的求婚》,表决南村会为公司第七届董事会董事长,任期三年。

  二、 在附近的董事会第七届董事会结合的求婚

  降神会以五票提议经过。,0票支持,0票弃权,以为如何经过了《在附近的董事会第七届董事会结合的求婚》,承认楠存飞、严冶、沈义峰、朱新民、王国荣是战术与覆盖部身体部位,南村飞集合,任期三年。

  三、 在附近的T公司审计委员结合的求婚

  降神会以五票提议经过。,0票支持,0票弃权,以为如何经过了《在附近的T公司审计委员结合的求婚》,承认Yanye、朱新民、王国荣为审计委员委员,颜野使从事集合人,任期三年。

  四、 在附近的据以取名和赏金排队的求婚

  降神会以五票提议经过。,0票支持,0票弃权,以为如何经过了《在附近的据以取名和赏金排队的求婚》,承认南村会、严冶、沈义峰、南村飞、朱新民使从事董事会据以取名与薪酬委员委员,由南村会使从事集合人,任期三年。

  五、 在附近的聘用南村会为公司董事长的求婚

  降神会以五票提议经过。,0票支持,0票弃权,以为如何经过了《在附近的聘用南村会为公司董事长的求婚》,承认聘用南村会为公司董事长,任期三年。

  六、 在附近的佣金刘时珍为副主席的求婚

  降神会以五票提议经过。,0票支持,0票弃权,以为如何经过了《在附近的佣金刘时珍为副主席的求婚》,承认佣金刘世振为C副总统,任期三年。

  七、 在附近的佣金王国荣为副教长的求婚

  降神会以五票提议经过。,0票支持,0票弃权,以为如何经过了《在附近的佣金王国荣为副教长的求婚》,承认佣金王国荣为副总统,任期三年。

  八、 在附近的佣金张志桓为副公关的求婚

  降神会以五票提议经过。,0票支持,0票弃权,以为如何经过了《在附近的佣金张志桓为副公关的求婚》,承认佣金张志欢为副总统,任期三年。

  九、 在附近的佣金郭胜俊为副教长的求婚

  降神会以五票提议经过。,0票支持,0票弃权,以为如何经过了《在附近的佣金郭胜俊为副教长的求婚》,承认佣金郭胜俊为副总统,任期三年。

  十、 在附近的佣金石一昕为副总统的提议

  降神会以五票提议经过。,0票支持,0票弃权,以为如何经过了《在附近的佣金石一昕为副总统的提议》,承认佣金石一昕为COM副总统,任期三年。

  十一、 在附近的佣金王国荣为FI局长的求婚

  降神会以五票提议经过。,0票支持,0票弃权,以为如何经过了《在附近的佣金王国荣为FI局长的求婚》,承认佣金王国荣为O财务总监,任期三年。

  十二、 在附近的聘用王国荣为董事会书桌的求婚

  降神会以五票提议经过。,0票支持,0票弃权,以为如何和经过在附近的E,承认佣金王国荣为七任书桌长,任期三年。

  十三的、 在附近的佣金潘浩为代表的求婚

  降神会以五票提议经过。,0票支持,0票弃权,以为如何经过了《在附近的佣金潘浩为代表的求婚》,承认佣金潘浩为公司建立互信关系,任期三年。

  以此方式使充满。

  正泰电子浙江有穷的董事会

  2016年5月10日

  附:资深的办理全体职员简历

  浙江正泰电器股份有穷的资深的办理全体职员简历

  南村会:男,运输于1963,资深的经济师。公司义不容辞的董事长、董事长。正泰小集团有穷的公司董事长、紧张的董事长、浙江正泰太阳能科学与技术有穷的公司董事长。南村会修改被推选为十二届举国政协常务处决主席、中华举国勤劳混合会常务委员、省工商联主席,同时,他还使从事奇纳获选总统。、奇纳勤劳混合会局主席、奇纳机械勤劳混合会副会长。

  刘士珍:男,运输于1956,研究生的学历,安德鲁公司前副总统、泰科电子精力太平洋区副总统、处决领袖、全球研究与开发部副总统、研究与开发有穷的公司副总统、Exide电子小集团资深的工程领袖,2009年附属企业,眼前,他是我们家公司的处决副总统。

  王国荣:男,1971年运输,研究生的学历,教导级资深的会计人员、奇纳总会计人员协会常务理事,上海市财政局原副处长,上海贝岭股份有穷的公司财务总监,公司义不容辞的董事、副总统、财务总监、董事会书桌。

  张智寰:女,1975年运输,研究生的学历,资深的经纪师。1999年,他被佣金为国库副出发、覆盖开展处决领袖助理的、国际贸易部处决领袖、董事会书桌、处决领袖等。,义不容辞的公司副总统。

  郭美君:男,运输于1976,学院学历,附属企业2000年,他使从事综合性中学办理部出发、航空站紧张的适合处决领袖助理的、货币电器有穷的公司处决领袖、航空站紧张的设备处决领袖,义不容辞的公司副总统。

  石一新:男,1953年运输,两年制专科学校学历。1991年附属企业,他是正泰紧张的公司的五位领袖、电力变压器公司处决领袖、勤劳覆盖部副处决领袖、中西部及东部各州的县议会出发及静止契约,义不容辞的公司副总统、法律文件处决领袖。

  潘浩:男,1974年运输,研究生的学历。2007年9月附属企业,他是战术办理部门的项目领袖,眼前,他是建立互信关系公司的处决领袖。、建立互信关系事务代表。

  股权证券法典:601877 股权证券简化:正泰电器 编号:临2016-025

  建立互信关系法典:122086 建立互信关系简化:11hg0088

  浙江正泰电器股份有穷的公司

  首次届降神会比分公报

  中西部及东部各州的县议会及全套服装监事、给错误的劝告性提交或要紧的没遇到,情节的确凿性、精确和完整性推测为孤独的和混合的。

  浙江正泰电器股份有穷的公司(以下简化“公司”)第七届中西部及东部各州的县议会首次次降神会于2016年5月10日在公司降神会室聚集。降神会应由掌管列席。 3 人,实到监事3人,监事列席人数契合《中华人民共和国公司条例》及《浙江正泰电器股份有穷的公司条例》的规则。降神会由吴炳池修改掌管。。

  列席降神会的监事对以下求婚进行了以为如何并以记名开票的方法提议经过了以下求婚:

  一、 在附近的表决第七届中西部及东部各州的县议会主席的求婚

  降神会在3点进行 开票承认,0 票支持,0 票弃权,以为如何经过了《在附近的表决第七届中西部及东部各州的县议会主席的求婚》,表决吴炳池为第七届中西部及东部各州的县议会主席,任期三年。

  以此方式使充满。

  浙江正泰电器股份有穷的公司中西部及东部各州的县议会

  2016年5月10日THE_END

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